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防范电信诈骗一、二、三
六合雄州派出所
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发表于:2015/7/21 15:17:28
来自:江苏
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防范电信诈骗一、二、三
随着电信技术发展,人们之间的沟通、联系更为方便快捷,固定电话、移动电话、网络等互动方式普及渗透于人们日常生活之中,与此同时,一些图谋不轨的犯罪分子蠢蠢欲动,费尽心机利用电信等技术实施诈骗活动,令广大群众防不胜防,五花八门的诈骗手段不断翻新,对此加以分析研究防范就显得不无必要。
一、发案类型
根据现实发生、办案机关掌握及媒体报道等情况,总结电信诈骗案件类型如下:
(一)利用人们恐惧财产安全心理诈骗
刷卡陷阱类。较早期刷卡陷阱是:
犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口,并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示,诱使银行卡用户在卡被吞后与其联系,套取密码,待用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现金。
新形式刷卡陷阱:
不法分子通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地(如XX百货、XX大酒店)刷卡消费5968或7888元等,如用户有疑问可致电XXXX号码咨询,并提供相关的电话号码转接服务。在用户回电后,其同伙即假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科等名义,谎称该银行卡可能被复制盗用,要求用户到银行ATM机上进行所谓的更改数据信息操作,或是根据其电话指引进行所谓的加密操作,从而将受害者卡内的款项诈骗到犯罪分子指定账户。
冒充司法、电信工作人员恐吓类:
不法分子采用任意显号的技术软件,冒充电信局、公安局等单位工作人员随意拨打手机、固定电话,被叫事主方则显示国家机关的热线号码、总机号码,“我是XX电信局(公安局、检察院),您的电话已欠费,而且您的银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪,请配合。”谎称事主在某地办理了固定电话并已造成欠费。当事主反映并未登记办理“欠费”电话时,不法分子即会继续以事主身份信息泄露、被他人冒用、公安、检察机关正在调查此事为由,将电话转接到所谓的公安、检察部门报案。接下来,不法分子冒充公安、检察人员谎称事主的身份资料被人盗用,事主银行存款不安全,或称事主涉嫌“洗黑钱”犯罪,诱骗事主将其银行存款转入不法分子提供的所谓“安全”账号,从而使钱财成为不法分子囊中之物。
(二)利用人们恐惧人身安全心理诈骗
声称受害人亲属须急救诈骗:
不法分子通过网聊、电话交友、套近乎、资料信息查询等手段掌握了受害人的家庭成员信息后,利用受害人亲属上课、开会手机关机或通过反复骚扰或其它手段骗使受害人亲属手机关机,借此关机之机,以医生或警察名义向受害人打电话,谎称受害人亲属生病或车祸住院正在抢救,要求受害人以最快速度筹集手术费等汇款到指定账户。
以杀手威胁人身安全或虚构绑架等手段诈骗:
不法分子冒充“黑社会”、“杀手”、“绑匪”等名义给手机用户打电话、发短信,以替人寻仇“要打断你的腿”、“要你命”、“撕票”等威胁口气,使事主感到害怕之后,再提出“我看你人不错”、“拿钱消灾”、“交钱放人”等迫使事主向其指定的账号内打款。
(三)利用人们恐上、贪欲、疏忽心理诈骗
冒充上级要求受害人汇款:
不法分子通过电话询问、网上查询等手段,详细收集基层企、事业单位以及上级机关、监管部门等单位主要领导的姓名、手机号码、办公室电话等有关资料之后,即假冒领导、秘书或部门工作人员等身份打电话给基层单位负责人,以推销书籍、纪念币、划拨款项、配车、帮助解决经费困难、领导或其家属外出旅游车辆、人身出现意外事故等为由,借口先支付订购款、配套费、手续费或者先临时垫付修车费、医药费等,让受骗单位打款到其指定银行账号,骗取钱财。
二、应对策略
针对电信诈骗利用人们恐惧、贪欲、疏忽心理,以及发案的时空、技术特点,可采取相应策略加以防范。
(一)遇事别慌、克服恐惧、沉着应对——“理性”原则
无论发生了什么事情,恐慌都不能解决问题,反而可能会使措施不妥。假若得到出乎意料的信息,首先给自己3秒钟的时间冷静一下,做一次深呼吸,然后,再理性的考虑一下信息的真实可靠性,如无疑问再决定采取措施,否则至少通过另外一条途径对信息进行落实,或者至少找一个人商量一下,千万不能让恐惧心理压倒,最好不要根据一条渠道的信息、自己一个人就匆忙的做出决定,以防信息不足、考虑不周、忙中出错、受骗上当。
(二)战胜诱惑、不捡便宜、不走捷径——“控欲”原则
人们常说诱惑考验定力。缺少足够的定力就容易受骗上当。君子爱财、取之有道。不贪便宜、不耍小聪明走捷径,天上掉下馅饼也不捡,具有象柳下惠“坐怀不乱”一样的定力,骗子就会很难得逞。天下没有免费的午餐。抱着一颗平常的心对待任何的信息、分析任何的信息,控制了欲望、抵住了诱惑,骗子的伎俩就很容易被戳穿,打上一个电话、见上一个人或者干脆再沉得住一分钟,骗子就会露陷,一线的阳光就会照射出骗子的真实嘴脸。
(三)用心负责、仔细认真、杜绝大意——“踏实”原则
俗话说利令智昏,但有时候虽然无利人们也可能不清醒。如当人们做某些事时,心恰好处于一种飘飘然状态,稀里糊涂地就把事做出来了。事后回想起来鬼使神差一般。这是心情没有踏实下来的表现。如果做事时,用了心、认真负责的进行考虑,而无任何的大意,谨慎从事,就会很少犯错。骗子往往故意制造紧张气氛,利用人们慌乱着急或疏忽大意机会行骗,因此树立起一种踏踏实实做事的作风,对于防诈骗会是很有益处的。
除了上述防范策略之外,公安机关所具体提示的做到“三不一要”,也是非常值得参考借鉴的。“三不一要”,即不轻信、不透露、不转账、要及时报案,具体地说就是不轻信来历不明的电话和手机短信息,不随意透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况,不向陌生的人汇款、转账,发现被骗立即向公安机关报案。只要提高警惕,加强自我防范,就能够防止上当受骗。
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